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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透jinnianhui金年会,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

☹(撰稿:景彬萱)

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    • 国菲新😭LV7六年级
      2楼
      09版理论 - 为强国建设、民族复兴伟业提供有力文化支撑(专题深思)➳
      2024/07/13   来自茂名
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    • 🍈廖启烟LV3大学四年级
      3楼
      「冷笑话精选」有人问老婆怀孕期间,老公都会出去偷吃吗?看完这个男人的答案,全网都原谅他了...📀
      2024/07/13   来自广元
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    • 浦宽腾📃LV0幼儿园
      4楼
      团洲垸排涝总动员💘
      2024/07/13   来自南充
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    • 长孙蓝友LV6大学三年级
      5楼
      COVAX疫苗分配首现供过于求 意大利结束紧急状态|大流行手记(2月23日)⛎
      2024/07/13   来自江门
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    • 弘元秀🛹🛅LV3大学三年级
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      黄浦区12项服务促进青年就业 发布1700余个岗位👂
      2024/07/13   来自富阳
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    • 魏婕发LV9大学四年级
      7楼
      重庆市渝北区:纪委监委机关党员领导干部参观《巴渝丰碑》陈列展🧖
      2024/07/13   来自信阳
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